證券代碼：600089 證券簡(jiǎn)稱：特變電工 公告編號(hào)：臨2019-048 特變電工股份有限公司

2019年第十次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

特變電工股份有限公司于2019年5月5日以傳真、電子郵件方式發(fā)出召開公司2019年第十次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知，2019年5月8日以通訊表決方式召開了公司2019年第十次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際收到有效表決票11份。會(huì)議召開程序符合《公司法》及《特變電工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過了以下議案： 一、審議通過了關(guān)于調(diào)整公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案。 該項(xiàng)議案同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，董事黃漢杰、郭俊香、李邊區(qū)、胡南屬于激勵(lì)對(duì)象，已回避表決。 詳見臨2019-050號(hào)《特變電工股份有限公司關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的公告》。

二、審議通過了關(guān)于公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案。

該項(xiàng)議案同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，董事黃漢杰、郭俊香、李邊區(qū)、胡南屬于激勵(lì)對(duì)象，已回避表決。 詳見臨2019-051號(hào)《特變電工股份有限公司關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的公告》。 特此公告。

特變電工股份有限公司

2019年5月9日

《電鰻快報(bào)》