志邦家居股份有限公司監(jiān)事會(huì) 關(guān)于 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的核查意見(jiàn) 志邦家居股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》)等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《志邦家居股份有限公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《激勵(lì)計(jì)劃》或本激勵(lì)計(jì)劃)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，發(fā)表核查意見(jiàn)如下：

一、關(guān)于調(diào)整 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的核查意見(jiàn) 《志邦家居股份有限公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》已經(jīng)公司 2020 年第二 次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，鑒于 3 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)其對(duì)應(yīng)的全部或部分限制性股票共計(jì) 2.7 萬(wàn)股，公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃擬授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。 調(diào)整后，公司本次激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 212 人變?yōu)?210 人;本次激勵(lì)計(jì)劃擬 授予的股票數(shù)量為 474.90 萬(wàn)股。本次調(diào)整內(nèi)容在公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。 經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，上述調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《志邦家居股份有限公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單人員符合《志邦家居股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。

二、關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的核查意見(jiàn) 經(jīng)審慎核查《2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單(授予日)》后，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本 次獲授限制性股票的激勵(lì)對(duì)象屬于經(jīng)公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的公司《激勵(lì)計(jì)劃》中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍。激勵(lì)對(duì)象均具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《激勵(lì)計(jì)劃》等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件;不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形;激勵(lì)對(duì)象中無(wú)獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控人及其配偶、父母、子女。公司和本次授予對(duì)象均未發(fā)生不得授予限制性股票的情形，公司本次激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就。同意以2020年2月10 日為授予日，授予 210 名激勵(lì)對(duì)象 474.90 萬(wàn)股限制性股票。

志邦家居股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2020 年 2 月 11 日

《電鰻快報(bào)》