證券代碼：603949 證券簡稱：雪龍集團 公告編號：2020-017 雪龍集團股份有限公司 關于使用自有資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

雪龍集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“雪龍集團”)于 2020 年 4 月 1 日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司擬使用自有資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過 2 億元人民幣(含)的自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型金融產品或結構性存款等理財產品，使用期限為自第三屆董事會第五次會議審議通過之日起不超過 12 個月(含 12 個月)。在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。

具體內容公告如下： 一、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況 1、理財產品品種 為控制風險，理財產品發行主體為能夠提供保本承諾的銀行、證券公司或信托公司等金融機構，投資的品種為安全性高、流動性好的保本型金融產品或結構性存款等。 2、決議有效期 自董事會審議通過之日起 12 個月(含 12 個月)內有效。 3、投資額度 在保證資金項目建設和使用的前提下，公司按照擬定的理財產品購買計劃使用不超過 2 億元(含 2 億)的閑置資金購買理財產品，在上述有效期限內，資金可以滾動使用。 4、實施方式 在額度范圍內授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但 不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等法律文書。公司的具體投資活動由公司財務部門負責組織實施。 5、信息披露 公司在每次購買現金管理產品后將及時履行信息披露義務，公告內容包括該次購買現金管理產品的額度、期限、預期收益等。

二、投資風險及風險控制措施 盡管理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。針對可能出現的投資風險，公司擬采取措施如下： 1、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。 2、獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查。必要時可以聘請專業機構進行審計。獨立董事應在定期報告中發表相關的獨立意見。 3、公司將依據上海證券交易所的有關規定，做好相關信息披露工作。

三、本次事項所履行的審批程序及專項意見 (一)董事會審議情況 2020 年 4 月 1 日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過《關于公司擬使 用自有資金進行現金管理的議案》，經全體董事審議表決，一致同意該議案。 (二)獨立董事意見 獨立董事認為：本次公司使用部分自有閑置資金購買理財產品的事項，有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司投資收益，提高資產回報率，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

我們同意本次公司使用部分自有資金進行現金管理。 四、備查文件 1、《雪龍集團股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》; 2、《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。 雪龍集團股份有限公司董事會 2020 年 4 月 1 日

《電鰻快報》