股票簡稱：ST 亞星 股票代碼：600319 編號：臨 2021-028 濰坊亞星化學股份有限公司 關于向控股股東申請借款暨關聯交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導 性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及 連帶責任。

重要內容提示： 濰坊亞星化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬向控股股東濰坊市城市建設發展投資集團有限公司(以下簡稱“濰坊市城投集團”)申請借款7,500萬元，借款年化利率為7.5%，借款期限為借款之日起2個月內，公司無需以自有資產為上述借款提供抵押擔保。 過去12個月內，除本次交易外，公司與濰坊市城投集團未發生交易。

該議案需提交公司股東大會審議 一、關聯交易基本情況 為滿足公司日常資金周轉需求，公司擬向控股股東濰坊市城投集團申請借款7,500 萬元，借款利率為 7.5%，借款期限為借款之日起 2 個月內，公司無需以自有資產為上述借款提供抵押擔保。 濰坊市城投集團為公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3 條第(一)項的規定，濰坊市城投集團為公司關聯法人，本次公司向其申請借款構成關聯交易。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。 過去 12 個月內，除本次交易外，公司與濰坊市城投集團未發生交易。

二、關聯方介紹 濰坊市城投集團現為公司控股股東，為公司關聯方。 公司名稱： 濰坊市城市建設發展投資集團有限公司 注冊地址： 山東省濰坊市奎文區文化路 439 號 注冊資本： 500,000.00 萬元 法定代表人： 馬永軍 成立時間： 2016 年 9 月 22 日 經營期限： 2016 年 9 月 22 日至無固定期限 統一社會信用 91370700MA3CH7UY48 代碼： 企業類型： 有限責任公司(國有獨資) 國有資產投資及資本運營;國有資產經營管理;城市 和農業基礎設施開發建設;土地整理及房地產開發;物業 經營范圍： 管理;房屋租賃等。

(依法須經批準的項目，經相關部門批 準后方可開展經營活動) 濰坊市城投集團為濰坊市國有資產監督管理委員會全資企業，最近三年的主要財務指標情況如下： 單位：萬元 項目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 資產總額 9,952,870.87 8,726,712.19 8,448,974.45 負債總額 5,236,426.27 4,507,210.83 4,284,756.98 所有者權益 4,716,444.60 4,219,501.36 4,164,217.47 歸屬于母公司所有者 3,622,387.70 3,482,127.39 3,372,651.59 權益 項目 2019 年度 2018 年度 2017 年度 營業總收入 364,193.24 173,762.42 194,107.48 利潤總額 43,300.88 54,254.13 61,339.18 凈利潤 40,210.76 53,810.91 59,979.40 歸屬于母公司所有者 40,450.42 50,102.71 56,793.18 的凈利潤

三、關聯交易的基本情況 1、借款金額：不超過 7,500 萬元; 2、借款期限：自借款之日起 2 個月內; 3、借款利率：借款利率按照年化 7.5%執行，自甲方付給乙方借款之日起至乙方還款日止計算利息; 4、本息償還：本合同項下借款可提前還款，按日計息，到期一次性償還本 息; 5、公司無需以自有資產為上述借款提供抵押擔保; 6、關聯交易涉及年化借款利率的確定方法：近年來公司資產負債率高，導致公司通過銀行等金融機構融資存在困難。參照市場同期利率水平，經與濰坊市城投集團協商，將年化借款利率確定為 7.5%。 四、關聯交易的目的及對上市公司的影響 本次交易有利于滿足公司日常周轉資金需求，加快項目投產運營進度，防范經營風險。符合公司和全體股東的利益，不會對公司的財務狀況以及當期經營成果產生實質影響。

五、關聯交易履行的審議程序 (一)董事會審議情況 2021 年 2 月 21 日，公司召開第七屆董事會第三十四次會議，以 6 票同意、 0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過《關于向控股股東申請借款暨關聯交易的議案》，關聯董事曹希波先生進行了回避表決，非關聯董事一致通過了上述議案。 (二)獨立董事事前認可意見 獨立董事收悉并認真閱讀、調查了相關資料，認為公司與濰坊市城投集團的關聯交易事項是為了滿足公司日常周轉資金需求，加快項目投產運營進度，防范經營風險，該交易事項符合相關法律法規的要求，未發現有損害上市公司及股東利益的情況。 同意將該議案提交公司董事會審議，并提請公司董事會注意，關聯董事應回避該議案的表決。

(三)獨立董事獨立意見 公司擬向控股股東濰坊市城投集團申請不高于 7,500 萬元借款額度，系為滿足公司日常周轉資金需求，有利于增加資金流動性，提高資金使用效率，防范資金風險，不存在損害上市公司及全體股東，特別是中小股東利益的行為。 董事會在審議此項關聯交易事項時，關聯董事進行了回避表決，本次關聯交易事項的審議、決策程序符合法律法規及《公司章程》規定。我們同意該事項，并同意將其提交至股東大會審議。

(四)董事會審計委員會審核意見 董事會審計委員會對公司與濰坊市城投集團關聯交易事項進行了認真的審核，并調查了相關資料，認為該關聯交易事項符合公司生產經營的需要，有利于滿足公司日常周轉資金需求，加快項目投產運營進度，防范經營風險，促進公司的發展，不存在損害公司及各股東特別是中小股東利益的情形。 該議案尚需補充提交公司 2021 年第一次臨時股東大會審議，屆時關聯股東將回避表決。 特此公告。 濰坊亞星化學股份有限公司董事會 二〇二一年二月二十一日

《電鰻快報》