證券代碼：688213 證券簡稱：思特威 公告編號：2022-002 思特威(上海)電子科技股份有限公司 關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公 告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。 思特威(上海)電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 7 月 8 日分別召開了第一屆董事會第十次會議、第一屆監事會第九次會議，審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司對募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)擬投入募集資金金額進行調整。

公司獨立董事對以上事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構”)對此出具明確同意的核查意見。

現將具體情況公告如下： 一、募集資金基本情況 根據中國證券監督管理委員會《關于同意思特威(上海)電子科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2022〕636 號)，公司向社會公開發行人民幣普通股 40,010,000 股，募集資金總額為人民幣 126,071.51萬元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣 117,421.82 萬元。本次募集資金已全部到位，安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)對資金到位情況 進行了審驗，并于 2022 年 5 月 17 日出具了《驗資報告》(安永華明[2022]驗 資第 61555491_B03 號)。 公司依照規定對上述募集資金進行專戶存儲管理，并與保薦機構、存放募集資金的開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

二、募集資金投資項目金額的調整情況 由于公司發行募集資金凈額低于《思特威(上海)電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》中擬投入的募集資金金額，為保障募集資金投資項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，結合公司實際情況，公司擬對募投項目擬投入募集資金的金額進行調整。具體調整如下： 單位：萬元 序號 項目名稱 總投資額 調整前擬投入 調整后擬投入 募集資金金額 募集資金金額 1 研發中心設備與系統建設項目 73,466.10 73,466.10 50,000.00 2 思特威(昆山)電子科技有限 40,868.94 40,868.94 3,000.00 公司圖像傳感器芯片測試項目 3 CMOS 圖像傳感器芯片升級及 88,708.26 88,708.26 35,000.00 產業化項目 4 補充流動資金 79,000.00 79,000.00 29,421.82 合計 282,043.30 282,043.30 117,421.82 公司本次發行實際募集資金凈額低于上述募投項目投資總額，不足部分公司將通過自籌資金解決。

三、調整募投項目擬投入募集資金金額對公司的影響 公司調整募投項目擬投入募集資金金額不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，本次調整有利于提高公司資金使用效率，優化資源配置，符合公司未來發展的戰略要求，符合公司的長遠利益和全體股東的利益。

四、審議程序和專項意見 (一)審議程序 2022 年 7 月 8 日召開第一屆董事會第十次會議和第一屆監事會第九次會議， 審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司對募投項目擬投入募集資金金額進行調整。公司獨立董事和保薦機構對上述事項發表了明確的同意意見。該事項無需提交股東大會審議。 (二)獨立董事意見 公司獨立董事認為：鑒于公司首次公開發行股票的實際情況，公司董事會決定調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額。該調整事項履行了必要的程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》中關于上市公司募集資金使用的有關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。 全體獨立董事同意公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額。 (三)監事會意見 監事會認為：公司基于募集資金到位的實際情況和經營計劃，調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法律法規、規范性文件和公司《募集資金管理制度》的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。 監事會同意公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額。 (四)保薦機構核查意見 經核查，保薦機構認為：基于首次公開發行股票募集資金的實際到位情況，公司對募集資金投資項目的擬投入募集資金金額進行調整。該事項已經過公司董事會、監事會審議，獨立董事發表了明確的同意意見，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法律法規、規范性文件和公司募集資金管理制度的相關要求，不存在變 相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。 保薦機構同意公司本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項。

五、上網公告附件 1、《思特威(上海)電子科技股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》 2、《中信建投證券股份有限公司關于思特威(上海)電子科技股份有限公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的核查意見》 特此公告。 思特威(上海)電子科技股份有限公司 董事會 2022 年 7 月 12 日

《電鰻快報》