??????

?

??北京航天宏圖信息技術股份有限公司 監事會關于 2019 年限制性股票激勵計劃 授予日激勵對象名單的核查意見 北京航天宏圖信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)、《上海證券交易所科創板股票上市規則》(以下簡稱“《上市規則》”)和《北京航天宏圖信息技術股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等有關規定，對公司 2019 年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本次激勵計劃”)授予日激勵對象名單進行審核，發表核查意見如下：

1、本次激勵計劃激勵對象均不存在《管理辦法》第八條規定的不得成為激勵對象的情形： (1)最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選; (2)最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選; (3)最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施; (4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的; (5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的; (6)中國證監會認定的其他情形。

2、本次激勵計劃激勵對象不包括公司獨立董事、監事、單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。 3、公司本次授予激勵對象人員名單與公司 2019 年第四次臨時股東大會批準的《2019 年限制性股票激勵計劃(草案)》中規定的激勵對象相符。本次激勵計劃授予的激勵對象名單人員符合《公司法》、《證券法》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》規定的任職資格，符合《管理辦法》、《上市規則》等法律、法規和規范性文件規定的激勵對象條件，符合《2019 年限制性股票激勵計劃(草案)》規定的激勵對象條件。 綜上，監事會同意公司本次激勵計劃授予的激勵對象名單，同意公司本次激 勵計劃的授予日為 2019 年 11 月 26 日，同意公司以 17.25 元/股的授予價格向 53 名激勵對象授予 180 萬股限制性股票。

特此公告。 北京航天宏圖信息技術股份有限公司 監事會 2019 年 11 月 26 日

《電鰻快報》