證券代碼：600970 證券簡稱：中材國際 公告編號：臨 2021-104 債券代碼：188717 債券簡稱：21 國工 01 中國中材國際工程股份有限公司 關于公司及全資子公司對外投資暨關聯交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 投資標的名稱和投資金額：中國中材國際工程股份有限公司(以下簡稱 “中材國際”、“公司”)及全資子公司邯鄲中材建設有限責任公司(以 下簡稱“邯鄲中材”)擬與關聯方北新集團建材股份有限公司(以下簡 稱“北新建材”)在泰國合資設立公司。合資公司注冊資本為2800萬美 元等值泰銖，北新建材、公司、邯鄲中材分別以貨幣方式出資2240萬美 元等值泰銖、280萬元等值泰銖、280萬元等值泰銖，持股比例分別為80%、 10%、10%。

本次交易構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》 規定的重大資產重組。 過去12個月，公司未與北新建材發生共同投資類關聯交易;公司相關關 聯交易累計未達到公司最近一期經審計凈資產的5%，未達到公司股東大 會審議標準。

本次關聯交易事項已經公司第七屆董事會第十次會議(臨時)審議，關 聯董事回避表決，董事會以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過 該議案。依據上海證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》，本次 關聯交易事項無需提交公司股東大會審議。

一、關聯交易概述 為更好地貫徹落實公司國際化戰略，深化公司屬地化發展，積極發揮國際化優勢協同中國建材集團有限公司(以下簡稱“中國建材集團”)產業“走出去”，公司及全資子公司邯鄲中材擬與關聯方北新建材合資設立北新建材(泰國)有限公司(暫定名，以當地注冊為準，以下簡稱“合資公司”)，由合資公司作為主體，實施年產4000萬平方米紙面石膏板生產線、年產3000噸輕鋼龍骨、年產400萬平方米裝飾石膏板生產線項目及其配套設施。合資公司注冊資本為2800萬美元等值泰銖，北新建材、公司、邯鄲中材分別以貨幣方式出資2240萬美元等值泰銖、280萬元等值泰銖、280萬元等值泰銖，持股比例分別為80%、10%、10%。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

《電鰻快報》