證券代碼：688560 證券簡稱：明冠新材 公告編號：2022-031 明冠新材料股份有限公司 關(guān)于對全資子公司及孫公司增資的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 增資標(biāo)的名稱：明冠國際控股有限公司(以下簡稱“明冠國際”)、明冠新材料(越南)有限公司(以下簡稱“越南明冠”或“孫公司”) 增資金額：公司以自有資金通過明冠國際向越南明冠增資1,200萬美元，該款項將全部投入越南明冠 POE 膠膜項目。本次增資完成后，明冠國際和越南明冠注冊資本均增加至等值 1,500 萬美元的港幣或越南盾。

本次增資事項已經(jīng)公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過，無需提交股東大會審議。 本次增資不屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《明冠新材料股份有限公司章程》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易，也不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 風(fēng)險提示：本次增資對象明冠國際為公司全資子公司，越南明冠為明冠國際投資的全資子公司，明冠國際和越南明冠的生產(chǎn)經(jīng)營正常，業(yè)務(wù)穩(wěn)定，總體風(fēng)險可控。但本次全資子公司對孫公司越南明冠增資事項尚需江西省商務(wù)主管部門、發(fā)改委等有關(guān)部門審批或備案后方可實施，能否通過相關(guān)核準(zhǔn)以及最終通過核準(zhǔn)的時間均存在不確定性。公司將密切關(guān)注后續(xù)進展，將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

一、本次增資概述 (一)本次增資的基本情況 明冠國際控股有限公司(以下簡稱“明冠國際”)為明冠新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司，本次增資前，明冠國際的注冊資本為 4,000.00萬元港幣(折合 500 萬美元)，根據(jù)發(fā)改委批文已到賬投資款 300 萬美元。明冠新材料(越南)有限公司(以下簡稱“越南明冠”或“孫公司”)為明冠國際的全資子公司，越南明冠現(xiàn)已收到投資款 300 萬美元。 公司前期通過明冠國際投資越南明冠 300 萬美元主要是滿足太陽能電池背板生產(chǎn)經(jīng)營需求。

目前，越南明冠為滿足海外客戶對 POE 膠膜的需求，計劃新增 4 條 POE 膠膜生產(chǎn)線，原已投資的 300 萬美元已無法滿足新增膠膜產(chǎn)能的固定資 產(chǎn)投資和經(jīng)營性流動資金需求。為支持越南明冠的經(jīng)營發(fā)展，提升其 POE 膠膜產(chǎn)能和市場份額，增強市場競爭力，公司擬以自有資金 1,200 萬美元通過明冠國際(其中 200 萬美元用于實繳原認(rèn)繳的明冠國際注冊資本，1,000 萬美元用于增加明冠國際注冊資本)向越南明冠增資 1,200 萬美元，該款項將全部投入越南明冠POE 膠膜項目。本次增資完成后，明冠國際和越南明冠注冊資本均增加至等值1,500 萬美元的港幣或越南盾。

(二)審議情況 公司于 2022 年 3 月 10 日召開第三屆董事會第二十三次會議，全票審議通過 《關(guān)于對全資子公司及孫公司增資的議案》，同意本次公司向明冠國際增資及明冠國際向公司全資孫公司越南明冠增資事項。本次議案無需提交股東大會審議。 (三)本次增資事項不屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《明冠新材料股份有限公司章程》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、本次增資主體的基本情況 (一)公司名稱：明冠國際控股有限公司 注冊地址：Flat 9C, Wing Cheong Commercial Building, 19-25 Jervois Street, Central, HK 董事：閆洪嘉 注冊資本:4,000.00 萬元港幣 成立時間：2018 年 2 月 9 日 主營業(yè)務(wù)：各類電池背板、鋁塑膜產(chǎn)品的研發(fā)、銷售與國際貿(mào)易 增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)：本次增資前，公司持有明冠國際 100%股權(quán);本次增資后，公司仍持有明冠國際 100%股權(quán)。 明冠國際最近一年又一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下： 單位：萬元 資產(chǎn)負(fù)債項目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 (經(jīng)審計) (未經(jīng)審計) 資產(chǎn)總額 1,346.25 1,993.38 凈資產(chǎn) 1,343.61 1,989.31 利潤表項目 2020 年度 2021 年 1-9 月 (經(jīng)審計) (未經(jīng)審計) 營業(yè)收入 - - 凈利潤 -8.53 -27.35 增資方式：自有資金 (二)公司名稱：明冠新材料(越南)有限公司 注冊地址：越南北江省越安縣云中鄉(xiāng)云中工業(yè)區(qū) CN-07 地塊 CN 07-03 廠房 成立時間：2019 年 4 月 4 日 法定代表人：劉丹 注冊資本：2,300,000.00 萬元越南盾(折合 100 萬美元) 主營業(yè)務(wù)：太陽能電池背板、鋁塑膜等新型復(fù)合膜材料的生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù) 股權(quán)結(jié)構(gòu)：本次增資前，明冠國際持有 100.00%股權(quán)，本次增資后，明冠國際仍持有越南明冠 100%股權(quán)。 越南明冠最近一年又一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下： 單位：萬元 資產(chǎn)負(fù)債項目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 (經(jīng)審計) (未經(jīng)審計) 資產(chǎn)總額 1,179.55 3,189.30 凈資產(chǎn) 905.30 1,731.83 利潤表項目 2020 年度 2021 年 1-9 月 (經(jīng)審計) (未經(jīng)審計) 營業(yè)收入 17.01 752.69 凈利潤 -283.41 164.73 增資方式：自有資金 三、增資的目的和對公司的影響 本次增資是基于公司 POE 膠膜產(chǎn)品在海外業(yè)務(wù)的拓展，將改善海外孫公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、增加流動資金，并提升產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模和盈利能力，有助于公司海外業(yè)務(wù)的穩(wěn)健經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展。

四、本次增資的風(fēng)險分析 本次增資對象明冠國際為公司全資子公司，越南明冠為明冠國際投資的全資子公司，明冠國際和越南明冠的生產(chǎn)經(jīng)營正常，業(yè)務(wù)穩(wěn)定，總體風(fēng)險可控。但本次全資子公司對孫公司越南明冠增資事項尚需江西省商務(wù)主管部門、發(fā)改委等有關(guān)部門審批或備案后方可實施，能否通過相關(guān)核準(zhǔn)以及最終通過核準(zhǔn)的時間均存在不確定性。公司將密切關(guān)注后續(xù)進展，將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。 明冠新材料股份有限公司董事會 2022 年 3 月 11 日

《電鰻快報》