證券代碼：688375 證券簡稱：國博電子 公告編號：2022-006 南京國博電子股份有限公司 關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發 行費用的自籌資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

南京國博電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 8 月 30 日分別 召開了第一屆董事會第十四次會議和第一屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金 11,931.73 萬元及已支付發行費用的自籌資金 26.51 萬元。

本次募集資金置換的時間距離募集資金到賬時間不超過 6 個月，符合相關規定，具體如下： 一、募集資金基本情況 根據中國證券監督管理委員會《關于同意南京國博電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2022〕911 號)，公司本次向社會公開發行 人民幣普通股(A 股)股票 4,001.00 萬股，發行價為每股人民幣 70.88 元，共 計募集資金總額 283,590.88 萬元，扣除部分承銷和保薦費用 7,348.84 萬元后收到的募集資金為 276,242.04 萬元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于 2022 年 7 月 15 日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除律師費、審計及驗資費 用、法定信息披露費用、發行上市手續費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用 1,946.23 萬元后，公司本次募集資金凈額為 274,295.81 萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“會計師事務所)驗證，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2022〕361 號)。 募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構及存放募集資金的商業銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。

二、發行申請文件承諾募投項目情況 根據《南京國博電子股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》，公司首次公開發行股票所募集的資金扣除發行費用后，將用于以下項目： 金額單位:人民幣萬元 序號 項目名稱 總投資額 募集資金投資 額 1 射頻芯片和組件產業化項目 147,498.52 147,498.52 2 補充流動資金 120,000.00 120,000.00 合 計 267,498.52 267,498.52

三、自籌資金預先投入情況 (一)自籌資金預先投入募投項目情況 為保障募集資金投資項目的順利推進，公司在募集資金到位前已以自籌資金 預先投入募投項目。截至 2022 年 7 月 31 日，本公司以自籌資金預先投入募集資 金投資項目的實際投資金額為 11,931.73 萬元，具體情況如下： 金額單位:人民幣萬元 序號 項目名稱 總投資額 自籌資金實 本次擬置換募 際投入金額 集資金金額 1 射頻芯片和組件產業化項目 147,498.52 11,931.73 11,931.73 2 補充流動資金 120,000.00 合 計 267,498.52 11,931.73 11,931.73 (二)自籌資金預先支付發行費用情況 截至 2022 年 7 月 31 日，公司已支付發行費用 9,295.07 萬元，其中使用自籌 資金預先支付發行手續費 26.51 萬元。具體情況如下： 金額單位:人民幣萬元 類別 發行費用總額(不含稅) 備注 承銷費 7,348.84 已在募集資金中扣除 審計、驗資費用 980.00 已在募集資金中扣除 律師費 390.00 已在募集資金中扣除 信息披露費用 481.13 已在募集資金中扣除 發行手續費 68.59 已在募集資金中扣除 26.51 自籌資金支付 合計 9,295.07 四、審議程序 公司于2022年8月30日分別召開了第一屆董事會第十四次會議和第一屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金 11,931.73 萬元及已支付發行費用的自籌資金 26.51 萬元。天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具了鑒證報告，公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構招商證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構”)出具了核查意見。 五、專項意見說明 (一)獨立董事意見 獨立董事認為：公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6個月，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關法律、法規的規定。公司本次以使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的行為沒有與募投項目實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。公司以自籌資金投入募集資金投資項目及已支付發行費用的情況已經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審核并出具了鑒證報告。 因此，我們一致同意公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣 11,931.73 萬元及已支付發行費用的自籌資金人民幣 26.51 萬元。 (二)監事會意見 公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項，履行了必要的審批程序，制定了相應的操作流程，有利于提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。該事項不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相更改募集資金投向或損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及公司《募集資金管理制度》 綜上，監事會一致同意《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》。

(三)保薦機構核查意見 保薦機構對公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項進行了詳細核查，查閱了董事會文件、監事會文件、獨立董事意見、會計師事務所出具的鑒證報告等相關文件。 經核查，保薦機構認為：公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項，已經公司第一屆董事會第十四次會議及第一屆監事會第八次會議審議通過，公司獨立董事發表了明確同意意見，并經天健會計師事務所(特殊普通合伙)進行了專項審核，出具了鑒證報告，履行了必要的法律程序。公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月，董事會審議該項議案的表決程序合法、有效，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規、規范性文件的要求。本次募集資金置換行為未與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。 綜上，保薦機構對公司本次以募集資金置換預先投入自籌資金的事項無異議。 (四)會計師鑒證意見 天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《關于南京國博電子股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及已支付發行費用的鑒證報告》(天健審[2022]9458 號)，會計師事務所認為：國博公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明 》符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022 年修訂)》(證監會公告〔2022〕15 號)和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》(上證發〔2022〕14 號)的規定，如實反映了國博公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的實際情況。 六、上網公告文件 (一)《南京國博電子股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。

(二)《天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的<關于南京國博電子股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及已支付發行費用的鑒證報告>(天健審〔2022〕9458 號》。 (三)《招商證券股份有限公司關于南京國博電子股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用的核查意見》 特此公告。 南京國博電子股份有限公司董事會 2022 年 8 月 31 日

《電鰻快報》